106493916275

Против экс-руководства Трансэнергобанка возбудили уголовное дело.
МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против экс-правления Трансэнергобанка Мурада Рамазанова и бывшего руководителя допофиса «Махачкалинский» кредитной организации Юрия Саруханова. Руководители крупнейшего «обнального» банка Кавказа подозревают в хищении из кассы банка 4 млрд. рублей, а также в попытке хищения аналогичной суммы из фонда страхования вкладов.
Об этом 13 сентября, в пятницу, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). 
В АСВ также указывают, что накануне отзыва лицензии в отчетности Трансэнергобанка был отражен почти десятикратный рост обязательств перед вкладчиками. Объем депозитов, отраженный в отчетности, увеличился на сумму свыше 4 млрд. рублей, которые приходятся на 6,5 тыс. счетов. Однако после проведения проверки стало ясно, что никакого реального внесения средств во вклады не было. 
Напомним, что в ноябре прошлого года Центробанк отозвал лицензию у Трансэнергобанка в связи с тем, что норматив достаточности его капитала снизился до нуля.