6331553428

ЦБ РФ подал иск о принудительном закрытии банка в Махачкале.
ЦБ РФ подал в арбитражный суд республики Дагестан заявление о принудительной ликвидации Махачкалинского городского муниципального банка (МГМБ).
Об этом 6 августа сообщается на сайте РАПСИ.
По информации регулятора, махачкалинский банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, отметил ЦБ РФ.
Напомним также, что в Дагестане лицензия на осуществление банковских операций уже была отозвана у четырех банков.