50941719994

Участники группировки по обналичиваю денег, задержанные во Внуково, вывели в теневой сектор экономики более 100 млрд. рублей.

Магомед Магомедов

Напомним, что 28 марта сотрудниками Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России совместно с дагестанскими коллегами, а также при силовой поддержке СОБР проведена крупномасштабная операция по пресечению канала поставки наличных денег, полученных от незаконной банковской деятельности. В результате спецоперации в грузовом терминале аэропорта «Внуково» задержаны 20 активных участников группы. Изъято более 400 млн. рублей, а также несколько единиц огнестрельного оружия.

«Установлено, что участники межрегиональной организованной группировки на протяжении семи лет без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег. По предварительным подсчетам, в результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд. рублей», — сообщили  ИТАР-ТАСС в МВД России.

В ходе спецоперации была выявлена противоправная схема, используемая злоумышленниками. «Так, денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок», затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. По данным ведомства, крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе.

«В офисе одной из ООО по проспекту И. Шамиля в Махачкале были изъяты черновые записи, тетради, процессоры с базой данных, договоры с клиентами, учредительные и финансовые документы, 18 печатей различных предприятий, а также денежные средства в сумме 334 тыс. 120 долларов США и 6 млн. 563 тысяч 300 рублей» — сообщает МВД по Дагестану.

Непосредственно транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения «Карат-1», зарегистрированного в Дагестане. Их услуги оценивались в половину процента от суммы наличности. Решением Солнцевского районного суда Москвы руководитель частной охранной организации «Карат-1», задействованной в криминальной схеме по нелегальной инкассации теневых денежных средств, Магомедрасул Каратов заключен под стражу, сообщил во вторник сайт МВД России.